股票簡(jiǎn)稱(chēng)：生益科技   股票代碼：600183 公告編號：2018—015

廣東生益科技股份有限公司

第八屆監事會(huì )第十六次會(huì )議決議公告

本公司監事會(huì )及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

廣東生益科技股份有限公司第八屆監事會(huì )第十六次會(huì )議于2018年3月26日在公司會(huì )議室召開(kāi)，會(huì )議應到監事三人，實(shí)到監事三人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定。監事會(huì )審議通過(guò)如下議案：

一、《2017年度監事會(huì )報告》

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

該議案尚需提交公司股東大會(huì )審議。

二、《2017年年度報告及摘要》

監事會(huì )一致認為：

（1）公司2017 年年度報告的編制和審議程序符合法律法規、《公司章程》等相關(guān)法律法規的有關(guān)規定。

（2）公司2017 年年度報告的內容與格式符合中國證券監督管理委員會(huì )和上海證券交易所的有關(guān)規定，公司2017 年年度報告公允、全面、真實(shí)地反映了公司年度的財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果等事項。

（3）年度報告編制過(guò)程中，未發(fā)現公司參與年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

（4）監事會(huì )保證公司2017 年年度報告披露的信息真實(shí)、準確、完整，承諾其中不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

三、《關(guān)于追認2017年度日常關(guān)聯(lián)交易超額部分及預計2018年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

監事會(huì )認為：此次關(guān)聯(lián)交易決策程序符合有關(guān)法律法規和公司章程的規定，交易行為符合公司利益，關(guān)聯(lián)交易價(jià)格公允合理，沒(méi)有損害非關(guān)聯(lián)股東的利益。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

四、《2017年度內部控制評價(jià)報告》

監事會(huì )認為：報告客觀(guān)公正的反映了公司內部控制的實(shí)際情況，同意該報告。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

五、《關(guān)于2017年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項報告》

監事會(huì )認為：報告期內，公司嚴格遵守《上海證券交易所上市公司募集資金管理規定》和公司制訂的《募集資金管理制度》，按照經(jīng)法定程序批準并披露的投向使用募集資金。

表決結果：同意3票、反對0票、棄權0票。

六、《關(guān)于選舉第九屆監事會(huì )成員的議案》（簡(jiǎn)歷請見(jiàn)附件）

根據本公司職工代表大會(huì )及股東單位提名，決定選舉羅禮玉先生、陳少庭先生為公司第九屆監事會(huì )職工監事、提名朱雪華女士為本公司第九屆監事會(huì )候選人，朱雪華女士的提名需經(jīng)公司股東大會(huì )審議通過(guò)后生效。

表決結果：同意3票、反對0票、棄權0票。

七、《關(guān)于重要會(huì )計政策變更及對公司影響的議案》

根據上海證券交易所《股票上市規則》《公司章程》等相關(guān)規定，監事會(huì )對于公司會(huì )計政策變更事項作出專(zhuān)項說(shuō)明如下：

公司本次會(huì )計政策變更是根據《財政部關(guān)于修訂印發(fā)一般企業(yè)財務(wù)報表格式的通知》（財會(huì )〔2017〕30號）要求進(jìn)行的合理變更，符合財政部、中國證監會(huì )、上海證券交易所等相關(guān)規定，能夠客觀(guān)、公允地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，相關(guān)決策程序符合有關(guān)法律法規和《公司章程》等規定，不存在損害公司及股東利益的情形，同意本次會(huì )計政策變更。

表決結果：同意3票、反對0票、棄權0票。

特此公告！

廣東生益科技股份有限公司

監事會(huì )

2018年3月28日

附件

廣東生益科技股份有限公司第九屆監事會(huì )監事/監事候選人簡(jiǎn)歷

羅禮玉：男，1975年出生，中國國籍，無(wú)永久境外居留權，碩士，1997年7月畢業(yè)于四川大學(xué)高分子材料專(zhuān)業(yè)，畢業(yè)后加入公司?，F任生益科技人力資源部及總務(wù)部經(jīng)理、監事、黨總支書(shū)記。

陳少庭：男，1982年出生，中國國籍，無(wú)永久境外居留權，本科，中共黨員，2005年畢業(yè)于廣東工業(yè)大學(xué)高分子材料專(zhuān)業(yè)，畢業(yè)后加入公司?，F任生益科技松山湖一、二分廠(chǎng)廠(chǎng)長(cháng)。

朱雪華：女，1962年出生，香港籍，無(wú)其他國家永久居留權，碩士。1988年12月至2008年8月歷任美維科技集團財務(wù)經(jīng)理、集團財務(wù)總監；2008年9月至2015年6月，歷任蘇錫企業(yè)有限公司首席財務(wù)總監；2012年4月至今，任深圳清溢光電股份有限公司董事、總經(jīng)理、行政總裁；2014年9月至今，任常裕光電（香港）有限公司董事、總經(jīng)理；2015年6月至今，任光膜（香港）有限公司董事；2017年11月至今，任合肥清溢光電有限公司總經(jīng)理。