股票簡(jiǎn)稱(chēng)：生益科技                               股票代碼：600183                              公告編號：2018—024

廣東生益科技股份有限公司

第九屆董事會(huì )第一次會(huì )議決議公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

廣東生益科技股份有限公司第九屆董事會(huì )第一次會(huì )議于2018年4月18日通過(guò)現場(chǎng)結合通訊表決方式召開(kāi)，唐英敏董事因工作原因不能參加會(huì )議，授權劉述峰董事長(cháng)行使表決權并簽署相關(guān)文件，其他董事出席了會(huì )議，監事及高級管理人員列席會(huì )議，符合《公司法》及《公司章程》的規定，經(jīng)董事認真審議后通過(guò)如下事項：

一、審議通過(guò)了《關(guān)于選舉第九屆董事會(huì )董事長(cháng)（兼公司法定代表人）的議案》

同意選舉劉述峰董事?lián)喂镜诰艑枚聲?huì )董事長(cháng)及公司法定代表人。

表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票，回避0票。

二、審議通過(guò)了《關(guān)于選舉戰略委員會(huì )、提名委員會(huì )、薪酬與考核委員會(huì )和審計委員會(huì )成員的議案》

同意選舉劉述峰董事為戰略委員會(huì )主任委員，鄧春華董事、謝景云董事、陳仁喜董事、許力群董事、陳新獨立董事、儲小平獨立董事為戰略委員會(huì )委員，任期與第九屆董事會(huì )任期一致；

同意選舉陳新獨立董事為提名委員會(huì )主任委員，陳仁喜董事、劉述峰董事、歐稚云獨立董事、李軍印獨立董事為提名委員會(huì )委員，任期與第九屆董事會(huì )任期一致；

同意選舉儲小平獨立董事為薪酬與考核委員會(huì )主任委員，歐稚云獨立董事、陳仁喜董事、魏高平董事、李軍印獨立董事為薪酬與考核委員會(huì )委員，任期與第九屆董事會(huì )任期一致；

同意選舉歐稚云獨立董事為審計委員會(huì )主任委員，陳新獨立董事、魏高平董事、鄧春華董事、儲小平獨立董事為審計委員會(huì )委員，任期與第九屆董事會(huì )任期一致。

表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票，回避0票。

三、審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》（簡(jiǎn)歷請見(jiàn)附件）

同意聘任陳仁喜先生為公司總經(jīng)理、董曉軍先生為公司副總經(jīng)理、何自強先生為公司總會(huì )計師、曾耀德先生為公司總工程師、唐芙云女士為公司董事會(huì )秘書(shū)，任期與第九屆董事會(huì )任期一致。

表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票，回避0票。

四、審議通過(guò)了《關(guān)于將部分募集資金劃轉至項目實(shí)施主體專(zhuān)戶(hù)的議案》

同意將20,000萬(wàn)元募集資金劃轉至募投項目實(shí)施主體陜西生益科技有限公司在交通銀行股份有限公司咸陽(yáng)分行開(kāi)立的募集資金專(zhuān)戶(hù)。

本議案是對本次募集資金劃轉金額予以明確，不涉及變更募投項目、募集資金金額、項目實(shí)施主體及實(shí)施地點(diǎn)。

表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票，回避0票。

五、審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補充流動(dòng)資金的議案》

同意募投項目實(shí)施主體陜西生益科技有限公司使用2億元閑置募集資金暫時(shí)補充流動(dòng)資金，使用期限自公司董事會(huì )批準之日起不超過(guò)12個(gè)月。陜西生益科技有限公司保證在本次補充流動(dòng)資金到期日之前，將該部分資金歸還至募集資金專(zhuān)戶(hù)，公司將在資金全部歸還后二個(gè)交易日內公告。

表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票，回避0票。

六、審議通過(guò)了《關(guān)于子公司董事監事任職情況的議案》

表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票，回避0票。

七、審議通過(guò)了《關(guān)于處置虎門(mén)鋁板廠(chǎng)部分資產(chǎn)的議案》

表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票，回避0票。

八、審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司審計部負責人的議案》

同意聘任陳首立先生為公司審計部負責人，任期與第九屆董事會(huì )任期一致。

表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票，回避0票。

特此公告。

廣東生益科技股份有限公司

董事會(huì )

2018年4月20日

附件

廣東生益科技股份有限公司高級管理人員的簡(jiǎn)歷

陳仁喜，男，1967年出生，中國國籍，無(wú)永久境外居留權，本科學(xué)歷，1989年7月畢業(yè)于華南理工大學(xué)化學(xué)工程專(zhuān)業(yè)，后加入公司，先后任香港東方線(xiàn)路板公司技術(shù)工程師、香港生益公司市場(chǎng)服務(wù)工程師、公司生產(chǎn)總廠(chǎng)辦公室經(jīng)理、總廠(chǎng)長(cháng)、技術(shù)總監、生產(chǎn)總監等職務(wù)?，F任本公司董事、總經(jīng)理。

董曉軍，男，1959年出生，中國國籍，無(wú)永久境外居留權，研究生學(xué)歷。1974年至1978年在解放軍5927部隊服役；1982年畢業(yè)于山西財經(jīng)學(xué)院貿易經(jīng)濟專(zhuān)業(yè)；上海中歐國際工商學(xué)院工商管理碩士。1982年至1992年在河南省對外經(jīng)濟貿易委員會(huì )工作，任職副處長(cháng)；1992年至1996年在珠海經(jīng)濟特區珠華企業(yè)有限公司工作，任職副總經(jīng)理；1996年至今在廣東生益科技股份有限公司工作，歷任物料總監、總經(jīng)理助理、經(jīng)營(yíng)總監、營(yíng)銷(xiāo)總監等職務(wù)?，F任本公司副總經(jīng)理，兼任蘇州生益科技有限公司董事長(cháng)。

何自強，男，1965年出生，中國國籍，無(wú)永久境外居留權，大學(xué)畢業(yè)至今在公司任職，歷任公司財務(wù)部會(huì )計、副經(jīng)理、經(jīng)理，現任生益科技總會(huì )計師、信息總監。

曾耀德，男，1967年8月出生，中國國籍，無(wú)永久境外居留權，本科學(xué)歷，高級工程師，1989年7月畢業(yè)于中山大學(xué)化學(xué)系。1989年7月至1990年3月，在東莞市虎門(mén)真空電鍍廠(chǎng)任技術(shù)員；1990年3月至2000年2月，在廣東生益科技股份有限公司任工程師；2000年3月至2016年8月，歷任陜西生益科技有限公司工藝部經(jīng)理、總工程師；2016年8月至2017年3月，任生益科技總廠(chǎng)技術(shù)總監；2017年3月至今，任生益科技總工程師。

唐芙云，女，1977年11月出生，中國國籍，無(wú)永久境外居留權，本科學(xué)歷。2001年7月至今，歷任公司證券事務(wù)代表、法務(wù)部經(jīng)理、董事會(huì )辦公室副經(jīng)理?，F任公司法務(wù)部經(jīng)理和董事會(huì )辦公室經(jīng)理，兼任陜西生益科技有限公司、生益電子股份有限公司、江蘇聯(lián)瑞新材料股份有限公司、東莞生益資本投資有限公司、東莞益晟投資有限公司和廣東綠晟環(huán)保股份有限公司監事。