股票簡(jiǎn)稱(chēng)：生益科技   股票代碼：600183 公告編號：2018—025

廣東生益科技股份有限公司

第九屆監事會(huì )第一次會(huì )議決議公告

本公司監事會(huì )及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

廣東生益科技股份有限公司第九屆監事會(huì )第一次會(huì )議于2018年4月18日通過(guò)現場(chǎng)結合通訊表決方式召開(kāi)，會(huì )議應到監事三人，實(shí)到監事三人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定。監事會(huì )審議通過(guò)如下議案：

一、審議通過(guò)了《選舉第九屆監事會(huì )召集人的議案》

同意選舉羅禮玉先生為公司第九屆監事會(huì )召集人。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

二、審議通過(guò)了《關(guān)于將部分募集資金劃轉至項目實(shí)施主體專(zhuān)戶(hù)的議案》

監事會(huì )對關(guān)于將部分募集資金劃轉至項目實(shí)施主體專(zhuān)戶(hù)事項發(fā)表了專(zhuān)項意見(jiàn)：公司以增資等方式將20,000.00萬(wàn)元可轉換公司債券募集資金劃轉至“高導熱與高密度印制線(xiàn)路板用覆銅板產(chǎn)業(yè)化項目（二期）”項目實(shí)施主體陜西生益科技有限公司（以下稱(chēng)“陜西生益”）在交通銀行股份有限公司咸陽(yáng)分行開(kāi)立的募集資金專(zhuān)戶(hù)，履行了必要的程序；不存在變相改變募集資金用途、影響募集資金投資計劃正常進(jìn)行的情況，有利于在嚴格監管募集資金使用的前提下縮短募集資金使用的內部審批流程，提高資金使用效率，提升公司的經(jīng)營(yíng)效益，符合全體股東利益；公司與陜西生益、保薦機構和開(kāi)戶(hù)銀行已簽訂募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲四方監管協(xié)議，符合中國證監會(huì )《上市公司監管指引第2號--上市公司募集資金管理和使用的監管要求》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等有關(guān)法律、法規和制度的規定。

因此，我們同意公司以增資等方式將20,000.00萬(wàn)元可轉換公司債券募集資金劃轉至“高導熱與高密度印制線(xiàn)路板用覆銅板產(chǎn)業(yè)化項目（二期）”項目實(shí)施主體陜西生益在交通銀行股份有限公司咸陽(yáng)分行開(kāi)立的募集資金專(zhuān)戶(hù)。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

三、審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補充流動(dòng)資金的議案》

監事會(huì )對關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補充流動(dòng)資金事項發(fā)表了專(zhuān)項意見(jiàn)：募投項目實(shí)施主體陜西生益本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補充流動(dòng)資金，履行了必要的程序；本次暫時(shí)補充流動(dòng)資金主要用于與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，不存在變相改變募集資金用途、影響募集資金投資計劃正常進(jìn)行的情況，有利于降低公司財務(wù)費用支出，提高資金使用效率，提升公司的經(jīng)營(yíng)效益，符合全體股東利益，符合中國證監會(huì )《上市公司監管指引第2號--上市公司募集資金管理和使用的監管要求》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等有關(guān)法律、法規和制度的規定。

因此，我們同意募投項目實(shí)施主體陜西生益使用部分閑置募集資金2億元暫時(shí)補充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì )會(huì )議審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

廣東生益科技股份有限公司

監事會(huì )

2018年4月20日