股票簡(jiǎn)稱(chēng)：生益科技   股票代碼：600183 公告編號：2018—027

廣東生益科技股份有限公司

關(guān)于董事會(huì )秘書(shū)變更的公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

廣東生益科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第一屆至第八屆董事會(huì )秘書(shū)溫世龍先生因個(gè)人原因，提出不應聘第九屆董事會(huì )秘書(shū)，溫世龍先生的任期至第八屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。溫世龍先生在擔任公司第一屆至第八屆董事會(huì )秘書(shū)期間，勤勉盡責，為公司規范運作和健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用，董事會(huì )對溫世龍先生20多年來(lái)為公司所做出的貢獻表示衷心感謝。

2018年4月18日，公司召開(kāi)第九屆董事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》，同意聘任唐芙云女士為公司董事會(huì )秘書(shū)（簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)于2018年4月20日披露的編號為2018-024的臨時(shí)公告），任期與公司第九屆董事會(huì )任期一致。董事會(huì )提名委員會(huì )對本事項出具了審核意見(jiàn)，公司獨立董事對本事項發(fā)表了同意意見(jiàn)。唐芙云女士已取得上海證券交易所董事會(huì )秘書(shū)資格證書(shū)，本次董事會(huì )召開(kāi)前，公司已就擬聘任唐芙云女士為公司董事會(huì )秘書(shū)事宜向上海證券交易所備案，上海證券交易所審核通過(guò)，沒(méi)有提出異議。

董事會(huì )秘書(shū)唐芙云女士的聯(lián)系方式如下：

電話(huà)：0769-22271828-8225

郵箱：tzzgx@syst.com.cn

特此公告。

廣東生益科技股份有限公司

董事會(huì )

2018年4月20日