股票簡(jiǎn)稱(chēng)：生益科技   股票代碼：600183 公告編號：2018—029

廣東生益科技股份有限公司

關(guān)于生益轉債轉股價(jià)格調整的公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

重要內容提示：

? 修正前轉股價(jià)格：17.34元/股

? 修正后轉股價(jià)格：17.30元/股

? 生益轉債本次轉股價(jià)格調整實(shí)施日期：2018年5月4日

一、轉股價(jià)格調整依據

1. 廣東生益科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）在2017年11月24日公開(kāi)發(fā)行了180,000萬(wàn)元可轉換公司債券（債券簡(jiǎn)稱(chēng)：生益轉債；債券代碼：110040），初始轉股價(jià)格為17.34元/股。根據《廣東生益科技股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》發(fā)行條款以及中國證監會(huì )關(guān)于可轉換公司債券發(fā)行的有關(guān)規定，生益轉債在本次發(fā)行之后，若公司發(fā)生派送股票股利、轉增股本、增發(fā)新股或配股以及派發(fā)現金股利等情況（不包括因本次發(fā)行的可轉換公司債券轉股而增加的股本）使公司股份發(fā)生變化時(shí)，則轉股價(jià)格相應調整。具體的轉股價(jià)格調整公式如下：

派送股票股利或轉增股本：P1=P0/（1+n）；

增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述兩項同時(shí)進(jìn)行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送現金股利：P1=P0-D；

上述三項同時(shí)進(jìn)行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P0為調整前轉股價(jià)，n為派送股票股利或轉增股本率，k為增發(fā)新股或配股率，A為增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)，D為每股派送現金股利，P1為調整后轉股價(jià)。

當公司出現上述股份和/或股東權益變化情況時(shí)，將依次進(jìn)行轉股價(jià)格調整，并在中國證監會(huì )指定的上市公司信息披露媒體上刊登轉股價(jià)格調整的公告，并于公告中載明轉股價(jià)格調整日、調整辦法及暫停轉股時(shí)期（如需）。當轉股價(jià)格調整日為本次發(fā)行的可轉換公司債券持有人轉股申請日或之后，轉換股份登記日之前，則該持有人的轉股申請按公司調整后的轉股價(jià)格執行。

2. 2018年3月26日，公司第八屆董事會(huì )第三十一次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于公司2013年股票期權激勵計劃自主行權對可轉債轉股價(jià)格影響及調整方案的議案》，同意公司2013年股票期權激勵計劃自主行權對可轉債轉股價(jià)格影響及調整方案如下：

（1）根據《廣東生益科技股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》關(guān)于轉股價(jià)格調整的公式及公司2013年股票期權激勵計劃自主行權情況，授權董事會(huì )秘書(shū)在2018年5月30日轉股起始日前確定首次測算日進(jìn)行第一次測算，累計計算自2017年11月24日公司可轉債發(fā)行之日至首次測算日股票期權激勵計劃自主行權新增股份并按轉股價(jià)格調整公式進(jìn)行測算，如轉股價(jià)格調整觸及0.01元/股時(shí)，則進(jìn)行調整并披露；

（2）首次測算日以后，按轉股價(jià)格調整公式進(jìn)行測算，如轉股價(jià)格調整觸及0.01元/股時(shí)，則進(jìn)行調整并披露；

（3）當發(fā)生可轉債募集說(shuō)明書(shū)規定的分紅或送（轉）股、配股等其他股份變動(dòng)導致的除權除息時(shí)，即同時(shí)測算自主行權對轉股價(jià)格的影響，并在轉股價(jià)格調整觸及0.01元/股時(shí)進(jìn)行同步調整并披露；

（4）若股票期權激勵計劃在有效期內提前行權完畢或有效期屆滿(mǎn)，即時(shí)測算對轉股價(jià)格的影響，并在轉股價(jià)格調整觸及0.01元/股時(shí)進(jìn)行調整并披露；

（5）授權董事會(huì )秘書(shū)具體負責按上述方案在股票期權激勵計劃自主行權期間對轉股價(jià)格的影響進(jìn)行測算，及時(shí)擬定可轉債轉股價(jià)格調整公告并履行披露義務(wù)。

該董事會(huì )決議公告刊登于2018年3月28日的《中國證券報》《上海證券報》《證券時(shí)報》和上海證券交易所網(wǎng)站。

二、轉股價(jià)格調整公式

根據中國證券登記結算有限責任公司上海分公司的查詢(xún)結果，自2017年11月24日至2018年5月1日，由于公司2013年股票期權激勵計劃自主行權的實(shí)施，公司總股本由1,455,524,644股變更為1,459,572,041股，激勵對象已行權并完成證券登記的股數累計為4,047,397股，行權價(jià)格為3.13元/股。根據上述轉股價(jià)格調整公式“增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）”、調整方案和行權情況，生益轉債的轉股價(jià)格由17.34元/股調整為17.30元/股，調整后的轉股價(jià)格自2018年5月4日生效。

由于生益轉債尚未開(kāi)始轉股，本次調整無(wú)需進(jìn)行交易或轉股停牌。

（備注：公司2013年股權激勵計劃自主行權未行權期權為1,120,823股，如果全部行權，轉股價(jià)格調整不會(huì )觸及0.01元/股。）

特此公告。

廣東生益科技股份有限公司

董事會(huì )

2018年5月3日