股票簡(jiǎn)稱(chēng)：生益科技   股票代碼：600183 公告編號：2018—037

廣東生益科技股份有限公司

關(guān)于利潤分配及轉增股本調整生益轉債轉股價(jià)格的公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

重要內容提示：

? 修正前轉股價(jià)格：17.30元/股

? 修正后轉股價(jià)格：11.62元/股

? 生益轉債本次轉股價(jià)格調整實(shí)施日期：2018年5月28日

一、轉股價(jià)格調整依據

1.廣東生益科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）在2017年11月24日公開(kāi)發(fā)行了180,000萬(wàn)元可轉換公司債券（債券簡(jiǎn)稱(chēng)：生益轉債；債券代碼：110040），根據《廣東生益科技股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》發(fā)行條款以及中國證監會(huì )關(guān)于可轉換公司債券發(fā)行的有關(guān)規定，生益轉債在本次發(fā)行之后，若公司發(fā)生派送股票股利、轉增股本、增發(fā)新股或配股以及派發(fā)現金股利等情況（不包括因本次發(fā)行的可轉換公司債券轉股而增加的股本）使公司股份發(fā)生變化時(shí)，則轉股價(jià)格相應調整。具體的轉股價(jià)格調整公式如下：

派送股票股利或轉增股本：P1=P0/（1+n）；

增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述兩項同時(shí)進(jìn)行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送現金股利：P1= P0-D；

上述三項同時(shí)進(jìn)行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P0為調整前轉股價(jià)，n為派送股票股利或轉增股本率，k為增發(fā)新股或配股率，A為增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)，D為每股派送現金股利，P1為調整后轉股價(jià)。

當公司出現上述股份和/或股東權益變化情況時(shí)，將依次進(jìn)行轉股價(jià)格調整，并在中國證監會(huì )指定的上市公司信息披露媒體上刊登轉股價(jià)格調整的公告，并于公告中載明轉股價(jià)格調整日、調整辦法及暫停轉股時(shí)期（如需）。當轉股價(jià)格調整日為本次發(fā)行的可轉換公司債券持有人轉股申請日或之后，轉換股份登記日之前，則該持有人的轉股申請按公司調整后的轉股價(jià)格執行。

2. 2018年4月18日，公司2017年年度股東大會(huì )審議通過(guò)了《2017年度利潤分配及資本公積轉增股本方案》，以分紅方案實(shí)施時(shí)股權登記日登記在冊的全體股東股數為基數，向全體股東每10股派現金紅利4.50元（含稅），同時(shí)，擬以資本公積轉增股本，以股權登記日登記在冊的全體股東股數為基數，每10股轉增4.5股。根據前述審議結果及2017年年度權益分派安排，公司于2018年5月21日在《中國證券報》《上海證券報》《證券時(shí)報》及上海證券交易所網(wǎng)站刊登了《生益科技2017年年度權益分派實(shí)施公告》，確定2018年5月25日為股權登記日，2018年5月28日為除權除息日、紅利發(fā)放日, 2018年5月29日為新增股份上市日。

二、轉股價(jià)格調整公式

根據公司2017年年度利潤分配及資本公積轉增股本安排，按照上述轉股價(jià)格調整公式計算：（17.30-0.45）/（1+0.45）=11.62（元/股），生益轉債的轉股價(jià)格將于2018年5月28日起由原來(lái)的17.30元/股調整為11.62元/股，調整后的轉股價(jià)格自2018年5月28日生效。

由于生益轉債尚未開(kāi)始轉股，本次調整無(wú)需進(jìn)行交易或轉股停牌。

特此公告。

廣東生益科技股份有限公司

董事會(huì )

2018年5月21日