股票簡(jiǎn)稱(chēng)：生益科技   股票代碼：600183 公告編號：2018—040

轉債簡(jiǎn)稱(chēng)：生益轉債 轉債代碼：110040 轉股簡(jiǎn)稱(chēng)：生益轉股 轉股代碼：190040

廣東生益科技股份有限公司關(guān)于

生益轉債2018年第一次債券持有人會(huì )議決議的公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

特別提示：

1、根據《廣東生益科技股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》《廣東生益科技股份有限公司可轉換公司債券持有人會(huì )議規則》的規定，債券持有人會(huì )議作出的決議，須經(jīng)出席會(huì )議債券持有人（或債券持有人代理人）所代表的未償還可轉債張數總額的過(guò)半數同意方為有效。

2、本次債券持有人會(huì )議無(wú)否決、修改、增加提案的情況。

一、會(huì )議召開(kāi)和出席情況

廣東生益科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）生益轉債2018年第一次債券持有人會(huì )議于2018年5月28日在公司營(yíng)業(yè)樓一樓會(huì )議室以現場(chǎng)會(huì )議的方式召開(kāi)，出席本次會(huì )議的債券持有人及委托代理人代表5 人，代表有表決權的可轉換公司債券數量為4,340張，占公司可轉換公司債券發(fā)行總數的0.0241％。

本次會(huì )議由劉述峰董事長(cháng)主持，公司部分董事、監事出席了本次會(huì )議，公司部分高級管理人員、見(jiàn)證律師列席了會(huì )議。符合《公司法》《公司章程》《廣東生益科技股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》《廣東生益科技股份有限公司可轉換公司債券持有人會(huì )議規則》的有關(guān)規定，會(huì )議合法、有效。

二、議案審議情況

大會(huì )以現場(chǎng)記名投票的表決方式審議了以下議案，審議表決結果如下：

1、審議通過(guò)《關(guān)于變更可轉換公司債券部分募投項目的議案》

表決結果：同意4,340張，占出席會(huì )議的有效表決權債券總數的100%；反對0張，占出席會(huì )議的有效表決權債券總數的0%；棄權0張，占出席會(huì )議的有效表決權債券總數的0%。

《廣東生益科技股份有限公司關(guān)于變更可轉換公司債券部分募投項目的公告》詳見(jiàn)公司2018年5月12日披露于上交所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）及《證券時(shí)報》《中國證券報》《上海證券報》的公告。

三、律師出具的法律意見(jiàn)

北京市康達（廣州）律師事務(wù)所律師出席會(huì )議并出具了法律意見(jiàn)書(shū)，認為本次債券持有人會(huì )議的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì )議人員的資格、召集人資格、本次債券持有人會(huì )議的表決程序和表決結果等事宜符合有關(guān)法律、法規、規范性文件及《廣東生益科技股份有限公司可轉換公司債券持有人會(huì )議規則》的規定，本次債券持有人會(huì )議的表決結果合法、有效。

四、其他事項說(shuō)明

《關(guān)于變更可轉換公司債券部分募投項目的議案》已經(jīng)本次債券持有人會(huì )議審議通過(guò)，尚需提交公司股東大會(huì )審議。

五、備查文件

1、廣東生益科技股份有限公司生益轉債2018年第一次債券持有人會(huì )議決議。

2、北京市康達（廣州）律師事務(wù)所出具的《關(guān)于廣東生益科技股份有限公司“生益轉債”2018年第一次債券持有人會(huì )議的法律意見(jiàn)書(shū)》。

特此公告。

廣東生益科技股份有限公司

董事會(huì )

2018年5月29日