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投資者關(guān)系

(2018-045)生益科技第九屆董事會(huì )第五次會(huì )議決議公告

股票簡(jiǎn)稱(chēng):生益科技   股票代碼:600183 公告編號:2018—045

轉債簡(jiǎn)稱(chēng):生益轉債 轉債代碼:110040 轉股簡(jiǎn)稱(chēng):生益轉股 轉股代碼:190040


廣東生益科技股份有限公司

第九屆董事會(huì )第五次會(huì )議決議公告


本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。


廣東生益科技股份有限公司第九屆董事會(huì )第五次會(huì )議于2018年6月20日通過(guò)現場(chǎng)結合通訊表決方式召開(kāi),全體董事出席了會(huì )議,監事及高管人員列席會(huì )議,符合《公司法》及《公司章程》的規定,經(jīng)董事認真審議后通過(guò)如下事項:


一、審議通過(guò)了《關(guān)于修改<公司章程>的議案》

表決結果:同意11票,反對0票,棄權0票,回避0票。

該議案尚需提交公司股東大會(huì )審議。


二、審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的議案》

表決結果:同意11票,反對0票,棄權0票,回避0票。


特此公告。



廣東生益科技股份有限公司

董事會(huì )

2018年6月21日


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