股票簡(jiǎn)稱(chēng)：生益科技   股票代碼：600183 公告編號：2018—045

轉債簡(jiǎn)稱(chēng)：生益轉債 轉債代碼：110040 轉股簡(jiǎn)稱(chēng)：生益轉股 轉股代碼：190040

廣東生益科技股份有限公司

第九屆董事會(huì )第五次會(huì )議決議公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

廣東生益科技股份有限公司第九屆董事會(huì )第五次會(huì )議于2018年6月20日通過(guò)現場(chǎng)結合通訊表決方式召開(kāi),全體董事出席了會(huì )議，監事及高管人員列席會(huì )議，符合《公司法》及《公司章程》的規定，經(jīng)董事認真審議后通過(guò)如下事項：

一、審議通過(guò)了《關(guān)于修改<公司章程>的議案》

表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票，回避0票。

該議案尚需提交公司股東大會(huì )審議。

二、審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的議案》

表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票，回避0票。

特此公告。

廣東生益科技股份有限公司

董事會(huì )

2018年6月21日